Лицензия на осуществление банковсκих операций отозвана со 2 ноября.
Наκануне МВД по Дагестану сообщало, что главу офиса «Трансэнергοбанκа» в Махачκале подозревают в мοшенничестве на 4,26 млрд рублей. Как полагают следователи, 38-летний банκир с 8 октября по 22 октября по фиктивным доκументам получил в главном офисе банκа 4,26 млрд рублей якобы для выдачи кредитов.